Jue. 01. Dic 2022, Santa Fe - Argentina
Economía

VIOLACIONES Y SANCIONES EN EL MERCADO CAMBIARIO

VIOLACIONES Y SANCIONES EN EL MERCADO CAMBIARIO

CIUDAD DE BUENOS AIRES-ARGENTINA (PrensaMare)  El gobierno nacional dispuso controles destinados a cuidar las reservas. De allí que el Banco Central (BCRA) aplicó multas por más de $ 2.200 millones (por infracciones en el mercado de cambios).

Desde diciembre de 2019 se resolvieron 59 sumarios. De allí surgió la aplicación de 296 sanciones por un total de $ 2.262.183.986; además, otras 61 sanciones de inhabilitación de desempeño en actividades reguladas; 8 apercibimientos; y 18 llamados de atención. Quedan por resolverse otros 40 sumarios financieros.

Las sanciones han sido aplicadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), por lo que consideraba eran incumplimientos de las normas establecidas a partir de 2019 con la implementación del nuevo régimen de cambios.

Respecto a las características de las violaciones, se encontró:

·         Exportación de bienes: 443 inspecciones sobre operaciones de exportación (por un monto de US$ 15.895.298.860) y 77 medidas precautorias (por un pendiente de US$ 1.361.972.537), que prohibieron la realización de nuevas exportaciones y el acceso al mercado de cambios para importar.

·         Importación de bienes: 222 inspecciones sobre operaciones (por una suma de US$ 1.598.154.525) y 35 medidas precautorias por mercaderías pendientes de nacionalizar (por US$ 141.176.039). Se les prohibió la realización de nuevas importaciones y el acceso al mercado de cambios.

·         Servicios: 56 inspecciones por operaciones (por una suma sujeta a fiscalización de US$ 457.070.347).

Los controles fueron sobre las operaciones de compra de moneda extranjera y para la adquisición de títulos públicos liquidados en moneda extranjera. Se hicieron 25 inspecciones por operaciones por una suma sujeta a fiscalización de U$S 680.935.457 (por inconsistencias por operaciones con títulos valores).

La autoridad...

Realizó un total de 530 inspecciones sobre operaciones por una suma sujeta total de U$S 45.169.017 por adquisición de moneda extranjera en exceso a los límites.

Ello derivó en que el BCRA suspendiera para operar en el mercado de cambio a 36.733 personas humanas, lográndose la devolución de las divisas adquiridas en exceso por US$ 859.964.

Por otra, se realizaron...

Acciones contra el cambio marginal, sumándose 97 allanamientos a operadores de cambio marginales, secuestrándose documentación probatoria, elementos informáticos y moneda nacional y extranjeras. Los procedimientos se hicieron –con intervención judicial- en provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Mendoza, Jujuy, Salta y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.